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维冠机电:关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告
发布日期:2022-04-21 14:41   来源:未知   阅读:

  公告编号:2022-021证券代码:832694证券简称:维冠机电主办券商:平安证券北京维冠机电股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为2022年第二次临时股东大会。

  3.(三)会议召开的合法性、合规性本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中国人民共和国公司法》、《北京维冠机电股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》及等有关法律法规的规定。

  4.(四)会议召开方式本次会议召开为:√现场投票√网络投票□其他方式投票本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  5.公告编号:2022-021(五)会议召开日期和时间1、现场会议召开时间:2022年3月25日上午9点2、网络投票起止时间:2022年3月24日15:00—2022年3月25日15:00登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

  7.请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。

  8.具体方式请参见中国结算网站(hinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线了解更多内容。

  10.股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  12.公告编号:2022-021股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股832694维冠机电2022年3月21日2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  14.(七)会议地点北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区采伟路6号北京维冠机电股份有限公司办公室。

  15.二、会议审议事项(一)审议《关于公司终止回购股份方案的议案》议案内容详见2022年3月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司终止回购股份方案的公告》(2022-020)。

  16.上述议案不存在特别决议议案,上述议案不存在累积投票议案,上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为(一);上述议案不存在关联股东回避表决议案,上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,三、会议登记方法(一)登记方式公告编号:2022-021出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书;法人股东委托代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书;股东可以以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

  (二)登记时间:2022年3月24日9时00分-17时00分(三)登记地点:公司行政办公室四、其他(一)会议联系方式:联系人:吉相瑞联系地址:北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区采伟路6号联系电话传线(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理五、备查文件目录北京维冠机电股份有限公司第四届董事会第十次会议决议北京维冠机电股份有限公司董事会2022年3月10日。

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